中国逃汇罪的立案标准有哪些

来源：懂视网责编：小OO 时间：2024-12-29 06:35:45

中国逃汇罪的立案标准有哪些

无论是公司、企业抑或其他实体机构，只要违反国家外汇管理政策，将外汇擅自存放在境外或非法转移至境外汇款，若单笔金额超过二百万美元或者累积数额达到五百万美元，原则上应当予以立案侦查。法律依据。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十六条。公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

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导读无论是公司、企业抑或其他实体机构，只要违反国家外汇管理政策，将外汇擅自存放在境外或非法转移至境外汇款，若单笔金额超过二百万美元或者累积数额达到五百万美元，原则上应当予以立案侦查。法律依据。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十六条。公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

关于中国对逃汇犯罪立案标准的明确划定为：
无论是公司、企业抑或其他实体机构，只要违反国家外汇管理政策，将外汇擅自存放在境外或非法转移至境外汇款，若单笔金额超过二百万美元或者累积数额达到五百万美元，原则上应当予以立案侦查。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十六条
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

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无论是公司、企业抑或其他实体机构，只要违反国家外汇管理政策，将外汇擅自存放在境外或非法转移至境外汇款，若单笔金额超过二百万美元或者累积数额达到五百万美元，原则上应当予以立案侦查。法律依据。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十六条。公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

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