个人转账频繁,银行打电话的话,你可以和银行说你是做生意的。1、和银行来电人员详细说明，最近转账的情况。2、告知具体的转账时间，以及操作人是否是本人，或者持卡人是否知情。3、也可以提及频繁转账的原因。打电话是因为转账...
一般来说，转账频繁，流水过大，能被列入监控和异常，主要是从两个指标判定出来的，一个是大笔金额频繁出现，例如一天50万以上的转账，出现好几十笔，而且持续多日遇到这种情况，银行一般都会主动联系持卡人，告知因资金往来...
总之，银行频繁给你打电话并询问个人信息是正常的行为，这是银行为了保障账户的安全而采取的风险控制措施。如果你对此有任何疑虑，应该与银行客服沟通并咨询其意见。
你好，可能会被风控，就是银行卡被系统交易的意思，比如单向冻结就是很典型的一种，只能进账不能出账。银行打电话说频繁转账不代表里面被风控的，但是说不定过两天就非柜或者锁卡，遇到这种情况可以减少转账次数，或者是...
应该不会，转账频繁只是因为银行怀疑你的卡被盗刷，打电话提醒你，之后不要再转了，就没事啦。
1，一般没有，但是要小心警惕，以免是骗子。2，原因如果是个人储蓄卡，资金来往太过频繁，可能会被银行冻结账户，需要带个人身份证去柜台解冻并说明资金来往频繁原因，只要是合理的资金往来，才会解冻个人银行卡。否则，如果...
如实回答就可以了。最好带着本人相关证明以及银行卡账户记录，去相关银行找工作人员解决。只要是合法行为，配合银行调查即可如果个人银行流水特别巨大，银行后台会自动监控账户，但是只要是正当财产不会被冻结，除非有人申请财产...
正常。可能是用户的账户在一段时间内有异常频繁的交易记录，所以银行才会打电话调查情况。
银行账户交易频繁通常情况下不会管，交易频繁又不犯法，怎么可能管，如果是大额频繁交易，被银行列入风险账户的频繁交易，有确凿的证据证明你有违法行为，比如，非法集资，民间借贷等，解犯了法律的交易，才有...
否则，如果资金来往太过频繁，涉嫌，或者非法洗钱的，银行会将银行卡冻结，并且将证据提供给门进行进一步调查。也不排除诈骗电话，如果你没有非法操作的话，可以去询问具体的情况，防止上当受骗。
2024/7/15