专题文章
时长:00:00更新时间:2023-10-08 21:46:48
关于如何认定集资诈骗的行为的法律问题。一、如何认定集资诈骗的行为。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,是集资的本质特征。是否具有非法占有目的,是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键要件,对此要重点围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实进行综合判断。犯罪嫌疑人存在以下情形之一的,原则上可以认定具有非法占有目的。(1)大部分资金未用于生产经营活动,或名义上投入生产经营但又通过各种方式抽逃转移资金的。(2)资金使用成本过高,生产经营活动的盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性的。(3)对资金使用的决策极度不负责任或肆意挥霍造成资金缺口较大的。(4)归还本息主要通过借新还旧来实现的。(5)其他依照有关司法解释可以认定为非法占有目的的情形。
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