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时长:00:00更新时间:2023-10-03 05:40:46
法律分析:洗流水属于违法行为。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。洗钱中介明知是黑钱而帮忙进行洗钱,所以是犯法的。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、社会人士性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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洗流水违法吗相关问答
  • 洗流水违法吗

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    一、银行卡走流水犯法么1、对于刷银行卡流水是属于犯法行为的,是可能构成洗钱罪的,是需要处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
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    洗钱流水10万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。对于洗钱行为的处罚:1、情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪的,实行双罚...
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    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、情节严重的,没收实施犯罪的...
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    因涉嫌洗钱达两万元金额,将面临刑事指控及法律责任。具体而言,根据相关法律条款规定,数额达到或超过两万元,将被视为“情节严重”,依法应判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且处以洗钱数额5%至20%的罚金。在具体量刑时,还需要结合行为人的主观恶性程度、犯罪手段是否恶劣以及社会影响等多方面因素综合...
  • 洗黑钱两万流水会判刑么

    以清洗资金达到2万元人民币为例,这无疑已经构成了严重的洗钱罪行,必将面对相应的刑事处罚。根据我国现行相关法律法规的明确规定,所谓洗钱罪,即行为人明明知道自己所处理的是毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪以及金融违法等多种犯罪的非法所得及其产生的收益,却...
  • 做流水账违法吗

    办银行卡给别人走流水的行为当然是违法的,走流水的话通常就是需要向银行贷款,但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录,帮助别人走流水,就等于帮助别人去准备虚假的材料证明骗取贷款,骗取贷款可能会被判处3到10年不等有期徒刑。刷流水实质上为洗钱行为,是犯罪。行为人明知是毒品犯罪、黑...
  • 想贷款被骗去刷流水犯法吗

    建议你还是不要做,万一牵扯到洗钱诈骗什么的,这个号可是要追究到你头上的。如果出了事你也跑不掉的,现在网络上很多人收购微信和支付宝号码就是弄这些或者洗黑钱行骗的了,最好不要贪这小便宜,不然出了问题你就后悔莫及。二、如果就是刷流水赚佣金为目的的,这是违法的,如果被抓到,就是涉嫌扰乱...
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