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时长:00:00更新时间:2023-10-03 05:41:12
法律分析:办银行卡给别人走流水的行为是违法的,走流水的话通常就是需要向银行贷款,但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录,帮助别人走流水,就等于帮助别人去准备虚假的材料证明骗取贷款,骗取贷款可能会被判处3~10年不等有期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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办银行卡刷流水违法吗相关信息
办银行卡刷流水违法吗相关问答
  • 银行卡走流水是什么罪名

    若是利用银行卡去购买商品,那么一般会产生一个银行流水,这是正常的现象,但若是利用银行卡刷流水,这是违法的行为,若是交易特别频繁,银行卡有可能会被冻结,情节严重的情形,用自己卡走流水进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等,有可能会被法院量刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九...
  • 银行卡刷流水2万拘留多久

    首先,银行卡刷流水指的是通过银行卡进行频繁的资金转入转出操作,以制造虚假的交易记录或流水账单。这种行为本身并不一定违法,但如果涉及到诈骗、洗钱、非法集资等犯罪活动,就会触犯法律。当警方或司法机关怀疑某人的银行卡流水存在违法行为时,可能会对其进行调查,并在必要时采取拘留措施。其次,拘留的具...
  • 贷款刷流水犯法吗

    办银行卡给他人使用,让资金流水显示虚假记录是违法的。如果向银行提供虚假流水记录,将面临法律责任。根据最高人民检察院和公安部关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准的规定,以下情况应予立案追诉:1. 以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;2. 以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十...
  • 做流水账违法吗

    办银行卡给别人走流水的行为是违法的,向银行申请贷款需要提供真实的流水记录,提供虚假的流水记录需要承担法律责任。银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。明...
  • 我的银行卡给别人做流水算犯法吗

    法律分析办银行卡给别人走流水的行为是违法的,向银行申请贷款需要提供真实的流水记录,提供虚假的流水记录需要承担法律责任。银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被...
  • 用银行卡刷流水犯法

    使用银行账户进行虚假交易,达到扰乱金融秩序并追利的行为,通常会被判定为涉及洗钱犯罪。这里的“洗钱”特指以各种手段掩饰、隐瞒或改变非法来源财富,以期实现这些资金形式上的合法性,这种行为是公认的违反法律法规的行径。
  • 银行卡跑流水赚佣金犯法吗

    银行卡跑流水赚佣金犯法。给平台刷流水换种说法就是的行为,而行为是犯法的。建议及时停止类似违法行为,否则可能需要承担刑事责任。 根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有...
  • 帮别人走流水违法吗?

    银行卡给别人做流水是犯法的。根据相关法律法规,办银行卡给别人走流水的行为是违法的,向银行申请贷款需要提供真实的流水记录,提供虚假的流水记录需要承担法律责任。走流水的话通常就是需要向银行贷款,但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录,帮助别人走流水,就等于帮助别人去准备虚假的材料...
  • 银行卡流水是刷单的会被抓吗

    会。银行卡流水涉嫌刷单的情况,属于违法犯罪活动,只要你被查到就会被抓。根据法律规定,如果银行卡转账流水20万元以上,或者得到1万元以上报酬等情形,就可能构成犯罪。
  • 银行卡帮别人过流水账会有什么后果

    银行卡帮别人过流水账需要承担法律责任。银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为,将使本人遭受财产和声誉的损失。办银行卡给别人走流水的行为是违法的,向银行申请贷款需要提供真实的流水记录,提供虚假的流水记录需要承担法律责任。银行卡属于私人物品,是用于个人资金的存储功能,所以不可以随便...
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