是属于洗钱的。法律分析：走账合同违法。走账合同，是指只接受和开具，有资金流动，没有实际业务发生的合同，是虚假合同的一种。所以，走账合同是属于违法的合同，没有相应的法律效力。走账就是刷流水的意思，也属于洗钱，“洗钱罪”予以定罪量刑的。
一、走账和洗钱一样吗 走账就是刷流水的意思,也属于洗钱,会根据《刑法》规定的“洗钱罪”予以定罪量刑。对于自然人犯洗黑钱行为的处罚,首先应当没收犯罪所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5...
现在的支付宝账户都要求实名认证，你为什么要将自己的实名认证账户给对方使用呢？如果对方是做违法的事，将来一旦触犯法律，被查处你也脱不了干系的。
第一部分 电信诈骗中 提供银行卡走账的刷流水行为 电信诈骗中，在诈骗行为人在逃的情形下，走账人员被单独审查起诉，起诉意见书或起诉书可能会做出以下指控:A某(在逃)利用电信网络以刷单返现、办理贷款为由骗取被害人财物。B某、C某、D某在明知上家是电信诈骗分子的情况下，B某负责联系上家、...
目前支付宝上有一些收益相对比较高的定期理财，综合年化收益大概是在4.5%左右。按照这个目前收益水平，8111万每天可以获得的利息大概是1万块钱左右。但是这8111万怎么申购也是一个大难题，按照银行每天限额5万块钱计算，存够8111万需要1622天，相当于四年五个月。3、走账刷流水 目前有很多人都在通过走账...
用户如果想要使用走账走u进行转账，需要先在支付宝中注册账号，并将自己的银行卡或信用卡与之绑定，这样可以在支付宝账户中充值。然后，用户选择走账走u的功能，输入对方的账号和转账金额，支付宝会在用户的账户里扣除相应的金额，并将其转到对方的账户里。整个过程非常流畅，一般只需要几分钟时间就能完成...
花呗就是支付宝体系的“信用卡”,也称之为网络信用卡;可以享受先花销后还款形式。那么如果你用了支付宝的花呗,无疑你的支付流水就经过了支付宝这边走账了,这样支付宝也就有了充分的资金流 。而且也通过支付宝来累积了一个人的信用体系,而通过信用体系支付宝可以和很多商家以及很多服务体系对接,从而为用户增加权益...
第二个风险是存在洗钱等违法行为。第三方支付机构跟银行直连，钱在银行系统的时候会受到监控，但是钱从银行到支付宝之后就很难监控到，这就为洗钱等其他非法活动提供了很便利的渠道，之前警方部门就曾抓获过利用第三方支付机构账户大量走账，最终确认是用于洗钱以及毒品等非法交易的。支付宝等第三方支付机构...
没有影响。微信和支付宝的每次支出只要是从银行卡走账的话，银行卡都有详细的流水账单的。银行流水是指银行活期账户 (包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。 根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。 银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。客户提供的银行...
公司走账是有明确的制度要求的，就是公司有自己的公对公账户，走账走账户，不走个人账户。就算是公司的老板也不能用他自己的银行卡走账，因为那不符合相关规矩，然后之前也有用支付宝和微信走账的，这个情况数额巨大的也不止一家公司，因为这个被罚款，因为公司就是公司，公司是一个的法人，它在...
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