个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应...
集资诈骗罪立案标准是:个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。 一、集资诈骗罪立案标准是怎么规定的 集资诈骗罪立案标准是...
集资诈骗的立案条件是个人集资诈骗达到10万以上的、单位集资诈骗达到50万以上的就可以立案追究刑事责任,法律上明确规定了对于上述金额这数额较大的认定标准,可以处5年以下有期徒刑,并处罚金。 一、 集资诈骗的立案条件是什么?集资诈骗的立案条件,是根据最高人民《关于审理非法集资刑事案件具体应用法...
1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”。2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。 1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大...
律师解答:具备以下要件的,可认定为集资诈骗罪:1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、主体是一般主体。4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。律师补充:使用诈骗方法非法集资...
与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展...
集资诈骗的定罪标准如下:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。集资诈骗罪的认定标准要从以下四个方面分析。一、客体 集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权...
集资诈骗罪定义的规定是是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。【法律依据】根据《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大...
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,倘若行为人采取诈骗手段从事非法集资活动,并且涉及的金额数值达到规定的“数额较大”标准,就可以被认定为数额集资诈骗罪。若非法集资金额较大无比,甚至存在其他较为严重的情节现象时,行为人将会面临更为严厉的刑事制裁,包括但不限于七年以上有期徒刑...
【集资诈骗罪】的认定标准与立案条件如下:(1)个人实施集资诈骗行为,数额需达到人民币拾万元以上;(2)单位实行集资诈骗活动,数额需达到人民币伍拾万元以上。而所谓的集资诈骗罪,即是指犯罪分子怀揣着非法占有的意图,无视各项金融法律法规的规定,利用欺骗手段从事集资活动,严重扰乱了我国健康稳定的...