【正确答案】：A,B,D【答案解析】：《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。A、B、D选项中的建立反洗钱内部控...
所以，选项A的叙述是正确的。《中华人民共和国反洗钱法》明确规定，反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确反洗钱行政主管部门和有关部门、机构的反洗钱职责分工。选项B中，各地银行业协会不是...
【正确答案】：A,C,E【答案解析】：《金融机构反洗钱规定》规定：人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者机关举报。
【答案】：B银行等金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。故B项说法错误
【答案】：D银行业金融机构反洗钱义务的履行，是打击洗钱上游犯罪的需要，也是银行业金融机构合规管理的重要内容。故D项说法错误
【答案】：C本题考查反洗钱和反恐怖融资监控名单监控内容。C项，证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式向所在地中国人民...
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是反洗钱行政主管部门，B选项错误；根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向...
【答案】：A本题考核反倾销税的相关规定。反倾销税的征收期限不超过5年；但是，经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生的，反倾销税的征收期限可以适当延长。
反开头的成语反复无常反客为主反唇相讥反璞归真反败为胜反目成仇反老还童反复推敲反求诸己反戈一击反躬自省反裘负刍反躬自问倒算反水不收反哺之情反朴归真反裘负薪反唇相稽反骄破满...
以下关于《反恐怖主义法》中物流运输的表述不正确的是（）。A.公路货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视B.公路货运和邮政、快递等物流...
2024/8/15