保险司法案件业内案件

一、什么是业内案件？1.银行保险机构从业人员实施或参与实施的，侵犯银行保险机构或客户资金、财产或其他权益的，已由、司法或监察机关立案查处的刑事犯罪案件；虽不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为，且该违法违规行为与案件发生存在因果关系，并已由、司法或监察机关立案查处的刑事犯罪案件。2....

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法律分析：业内案件是指银行保险机构及其从业人员实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益：1、不涉及刑事犯罪，但存在违法违规且与案件发生存在因果联系；2、违规套取银行、保险信用，虚构保险合同实施非法集资活动；3、已由、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件；4、“重大”业外案件：...

行业案件主要是指因银行保险机构及其从业人员实施或参与，侵害银行保险机构合法权益而被、司法、监察等机关立案侦查的刑事案件。银行保险机构或客户；非行业案件是指银保机构以外的单位和人员直接利用银保机构的产品和服务渠道，以欺诈、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银保机构或客户合法权益，或者危害网站的...

业内案件是指银行保险机构及其从业人员实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按...

银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。

1、金融类违法被司法机关依法处理案件：保险机构、保险中介机构及保险从业人员因执业行为，或共同实施，或与外部人员合伙实施的，触犯刑法，涉嫌侵占、非法集资、洗钱、传销等被司法机关依法处理的案件。2、金融类的刑事犯罪案件：银行保险机构从业人员实施或参与实施的，侵犯银行保险机构或客户...

包括职务侵占案件和贪污类案件。其中，职务侵占是指保险机构工作人员，利用职务上的便利将本单位的财物非法占为己有的行为。贪污是指国有保险机构工作人员，利用职务上的便利侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。2、挪用类案件。指各保险机构工作人员，利用职务便利...

两者之间不存在相互比较的关系。业内案件是指保险公司、保险中介公司及保险从业人员,因执业行为,或共同实施,或与外部人员合伙实施的,触犯刑法,涉嫌侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等，被司法机关依法处理的案件。业外案件是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品...

保险纠纷案件的管辖，民事诉讼法有原则的规定，即民事诉讼法第二十六条：“因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民管辖。”最高人民为了进一步明确涉及运输工具和货物运输的保险纠纷的管辖，在关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见的司法解释中第二十五条规定...

您好！保险司法案件的报告主要采取专报和季报两种方式，其中专报要求单独及时报送发生的案件，季报要求报送季度内各类司法案件的有关情况。专报的主要内容包括：发案机构、涉案人员、案件性质、涉案金额、基本案情及危害程度、立案调查的机关及所采取的措施，以及发案机构的应对措施等。相关部门收到专报后，可视...